【重磅】首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓!

 网络收集   2020-05-22 22:05   496 人阅读  0 条评论

暗火盘界:据最新消息:广东警方破获一起首个利用“数字货币”为电信网络诈骗洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。通过熊大查询,该诈骗团伙利用火币OTC进行非法洗钱,这也就是说为什么火币经常被传出冻卡的原因。

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数字货币“洗钱”背后套路:嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信支付宝,购买平台提供的可以灵活取现的互联网+金融基金产品。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间,就获利人民币30余万。

目前,警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

在之前,熊大也爆料过,火币OTC经常会传出冻卡情况,其实这情况一直存在,熊大也有身边的朋友支付宝被封禁。所以在交易时一定要注意。大家可以看看下面大量现金卖出截图,有没有黑钱谁也不清楚,千万别中招,否则冻卡时肯定的。之前火币员工还称称火币洗钱多,容易冻结卡,所以来OK卖币。

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群聊截图

数字货币交易,一定要注意规避风险。火币冻卡时常被传出,可以说是家常便饭,黑钱和黑户很多,资金盘,赌博,非法集资的资金都会选择在火币OTC出。所以别中招,否则到时你很麻烦。

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