【重磅】“Wotoken”钱包特大传销案公开开庭审理,涉及71万人涉案金额达77亿!

 网络收集   2020-05-16 00:34   1221 人阅读  0 条评论

盘界快讯:据最新消息,5月14日,“wotoken”数字货币钱包特大网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。“WotOKen”利用高频量化的钱包,利用搬砖套利存币生息模式忽悠投资者投资,因涉嫌传销诈骗高玉东李奇兵、王小影(曾用名王小平)、田永波李国民唐孝华等六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。

【重磅】“Wotoken”钱包特大传销案公开开庭审理,涉及71万人涉案金额达77亿!-第1张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息庭审视频较长,完整版:http://tingshen.court.gov.cn/live/11295156

2018年8月份左右,高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台,从事网络传销活动。其中,高玉东负责招募技术人员架设平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。

“wotOKen钱包”自称通过“存币生息”的方式打造一个全球支付宝的数字货币钱包。高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭一起开发“WoToken”平台,其中,高玉东负责招募技术人员架设平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。并设立“阳光社区”,“阳光社区”的骨干人员张某雅、李某斌、王某平、姜某沛、黄某轩等人通过网络宣传、空中讲课、在长沙、大理等地召开线下招商会等方式大肆宣传“wotoken钱包”,诱骗不明真相的群众加入其中。

当时为了诱导投资者。声称“wotoken钱包”是日本neraex交易所设计开发的,以300万美元转卖给美国人,目前已拿到了美国反金融犯罪SMB牌照和新加坡、荷兰、泰国等国家的金融牌照等幌子,鼓吹投资者只要通过火币网购买比特币、以太坊、柚子币、泰达币等虚拟货币存入“wotoken钱包”,通过阿波罗机器人搬砖高频化交易和收取的交易费用产生利润。

产生的利润以“wotoken钱包”平台的“WOR”虚拟货币结算,“WoR”数字货币存放钱包可以随存随取,还只涨不跌,一年时间内最少可涨10倍,运气好就是几十倍甚至上百倍。

其实WOTOKEN的王小平(王小影之前就是plustoken盛世联盟的人,后来单飞出来自己圈钱做了Wotoken)。经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层;在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚,柚子币684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。

2019年10月30日下午,李某民在明知其拿到的李奇兵两部手机内有李奇兵通过违法犯罪所得的以太坊数字货币,仍然帮助其转移和隐藏4.97万余枚,合计价值6443万余元。

自2019年8月起,唐某华明知王小影有利用“WoToken”平台从事组织、领导传销活动的违法犯罪行为,且公安机关正在对该平台相关嫌疑人抓捕,其仍然为王小影提供住所,供其藏匿多日,直至王小影被公安机关抓获。

视频的刚开始就可以看到高玉东曾因犯非法经营罪于二零零九年十月三日被山东省淄博市周村周村区人民法院判处有期徒刑十年,并处罚金人民币两千万元。二零一四年。五月三十日刑满释放。

田永波曾因犯掩饰、隐瞒犯罪于二零一零年三月十九日被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币一百万元。

现本院审查认定被告人高玉东、李奇兵、王小影。以平台提供虚拟数字货币增值服务为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得资格,并按照一定的顺序组成层级,并按照发展人员的数量投入金额作为返利依据。引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物扰乱社会经济秩序。

被告人高玉东在组织传销活动中负责平台的架设和维护。被告人王小影李奇兵负责平台的推广。被告人田永波在明知平台系传销盘的情况下,仍负责平台的资金保管。其犯罪事实清楚,证据确实充分,均应当以组织领导传销活动罪分别追究其刑事责任。

本案被告人李国民明知李奇兵。手机内数字货币系犯罪所得。仍帮助转移其犯罪。事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

被告人唐少华明知王小影是犯罪。仍提供隐藏住处,其犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以窝藏罪追究其刑事责任。

鉴于本案被告人高玉东曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚,在刑罚执行完毕五年以内再犯,应当判处有期徒刑刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。

鉴于本案被告人高玉东在今天的庭审中,对于主要的犯罪事实以及罪名不认可,现不予认定其认罪认罚,建议法庭判处被告人高玉东有期徒刑九年至十一年,并处罚金。

鉴于本案被告人李奇兵归案后如实。供述自己的罪行,根据法律规定可以从轻处罚。鉴于本案被告人李奇兵在当庭中认罪认罚建议,并且寄配合公安机关积极退赃,建议法庭可以酌情从轻处罚。建议判处被告人李奇兵有期徒刑六年,并处罚金。

鉴于本案被告人王小影归案后,如实供述自己的罪行,并且当庭认罪认罚,并且配合公安机关退出部分赃款,建议法庭可以酌情从轻处罚。建议判处被告人王小影有期徒刑六年六个月,并处罚金。

鉴于本案被告人王田永波在共同犯罪当中起次要作用,建议法庭可以认定其从犯,建议法庭可以从轻或者减轻处罚。

被告人田永波归案后,如实供述自己的主要犯罪事实,并且当庭认罪认罚。建议法庭判处被告人田永波有执行两年六个月,并处罚金。

鉴于本案被告人李国民归案后,如实供述自己的全部犯罪事实,并且当庭认罪认罚。建议判处被告人李国民有期徒刑三年,并处罚金。

被告人唐孝华自动投案,并如实供述自己的罪行,并且当庭认罪认罚。建议判处被告人唐孝华有期徒刑六个月。

由于案情重大,涉案人数多,该案经过长达6个多小时的庭审后,法院宣布休庭。

“Wotoken”钱包案开庭审理,希望能给投资者一些警示,所谓的“搬砖套利”的模式其实在币圈根本无法获得这么高的收益,不过是一些人利用“搬砖套利”的幌子进行诈骗而已。还有就是盘子只要出现升级什么2.0了,什么利好政策,本都没回让你入金的时候,一定要警惕,因为那可能就是操盘手最后一圈准备跑路

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