【重磅】530亿惊天大骗局!声称投3000赚3万,却害惨了15万人!终于判了,代言人竟是这位大明星

 网络收集   2020-05-12 18:09   488 人阅读  0 条评论

向境内外48万余人非法集资530余亿元!

案发时15万余人的资金170亿余元不能归还!

上述触目惊心的数字,来自王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,这起案件还有一个更为人熟知的名字——“三三系集资诈骗案”。

5月8日,杭州市中级人民法院对该案作出一审公开宣判,其中对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑。

除此之外,法院对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金,还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元,按损失比例发还各损失的集资参与人。

【重磅】530亿惊天大骗局!声称投3000赚3万,却害惨了15万人!终于判了,代言人竟是这位大明星-第1张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息多重套路骗取资金

15万人170亿无法归还

法院审理查明,2015年3月至2018年5月,王文俊在不具备资金兑付能力的情况下,伙同王文澜等多人,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(以下简称“三三”系公司)。

上述“三三”系公司由王文俊实际控制,以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,雇佣邵洁等人为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。

经查明,王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后,公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

法院认定,被告人王文俊伙同被告人王文澜等人,以非法占有为目的,以高额回报为诱饵,在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下,通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。

非法集资数百亿背后,是王文俊等人布设的一个又一个套路。

套路一:线下招揽加盟商

实为骗取加盟费

线下骗取加盟费是手段之一。经查明,2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂,通过“三三”系公司各地市场运营人员,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格,后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利,骗取加盟费。

如此一来,逐步形成了宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级。而这些加盟商,在后续的套路中还将继续出现。

套路二:线上推玉石资产证券化

曾宣称投资三千回报三万

线下骗人加盟,线上动静更大。

经查明,2014年6月,王文俊在嘉兴成立讯通公司,由郑大信息技术有限公司开发宝利来平台软件,而这个“宝利来平台”,是这起诈骗案中的重要工具,源源不断的受害人涌入其中。

2015年7月,通过讯通公司运行宝利来平台,在未取得金融交易资质的情况下,将岫玉单件包装成原始资产包,由关联公司在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期以收取认购款,之后再将原始资产包挂在宝利来平台二级市场,吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展订单交易,收取买卖双方千分之三的交易手续费;以多种提成方式及积分指定消费为诱饵,刺激加盟商积极发展平台会员。

实际上,这些岫玉单件平均价值仅为100元/件左右,而两家关联公司则先后以2000元或3000元的初始单价向外发售。

而收购禾商所则是关键一步。2016年7月,王文俊指使他人以讯通公司名义全资收购禾商所,将宝利来平台挂在名称和经营范围均经省金融办报备禾商所名下进行交易,对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。在此之后,宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。

而最大的骗局则是王文俊等人宣称的10倍增值空间。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价,虚构所发售的原始资产包具有10倍增值空间,承诺资产包价格涨至10倍时由公司向会员回购,推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则,诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利,通过认购原始资产包及入金参与平台交易。

实际上,公司10倍回购不可能无限存在。为达到持续吸收、占有会员资金的目的,王文俊等人先后斥巨资雇佣两支操盘团队,通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水,采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度,造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象,吸引会员大量投入资金,并根据指示在资产包涨幅趋近10倍时用虚拟资金回购。

经查明,王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金,而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台,以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节,给会员造成账面资产持续盈利的假象,会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付10倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。

套路三:网上商城推促销

原来竟是骗钱补亏空

可泡沫终究会被戳破,为此,王文俊等人还用了其他招数来“拆东补西”,设立网上商城继续骗取资金。

经查明,2016年12月,为骗取资金兑付宝利来平台会员出金,王文俊等人联系他人成立易通公司,设立易通商城网上交易平台,向宝利来加盟商和会员发布积分充值促销奖励活动,即现金充值按1比3获取积分后还可按70%比例循环使用积分,以充值返利的高额回报非法集资。

同时,宝利来平台的账户资产按1比3平移为易通商城积分。2017年6月,王文俊等人在易通公司设立玉之家商城积分兑现平台和模式,但通过讯通公司账户返还兑现1%的比例后未能持续兑付。同年8月,为兑付易通商城积分和宝利来平台会员出金,王文俊等人上线运行新版易通商城,以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱,吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店,继续骗取资金。

法院查明,各被告人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,分工合作、相互配合,共同实施上述犯罪。

前情回顾:2018年已被警方查处

曾找范冰冰代言

根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案情通报,2018年5月30日,萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

【重磅】530亿惊天大骗局!声称投3000赚3万,却害惨了15万人!终于判了,代言人竟是这位大明星-第2张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息2019年1月23日,萧山警方发布案情通报,当天王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

2020年1月17日至19日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,26名辩护律师到庭参加诉讼。

另据《中国经营报》2018年报道,三三集团系企业玉茶坊相关人员向记者证实,范冰冰曾代言该品牌,协议两年一签,已经签过两次。在该报道中,记者另获得一份《代言形象授权书》显示,无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司,授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。

时至今日,网上还能找到范冰冰代言玉茶坊的宣传图片。

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