【曝光】钜富金融、亚泰坊、5G三次方?、乐存币等最新资讯!

 网络收集   2020-04-08 23:57   1468 人阅读  0 条评论
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盘界快讯:近日,因利用柬埔寨国家银行以及该国首相洪森等对外虚假宣传背书的资金盘GCG Asia钜富金融老板丘富豪(Yaw Foo Hoe)在被金边法院判刑一年,服刑5个月零6天后,他将被释放出狱。目前不清楚减刑原因。

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柬埔寨首相洪森此前在FaceboOK上发文表示,GCG Asia钜富金融使用他个人名字和图片来宣传该公司,但他与该公司并没有任何联系,请国内外的公民和交易者小心这家欺诈公司。

柬埔寨国家警察发言人Chhay Kim Khoeun中将表示,此前GCG Asia钜富金融的业务在亚洲各国运行,特别是中国、马来西亚和印尼,那里有不少人上当受骗。“柬埔寨公民并未成为这家公司的受害者。大多数受害者是中国公民,因为该公司在国外销售产品。他们在柬埔寨只有一个办公室。”

在25日当天听证会上:丘富豪表示他是清白的,他从未在公司的网站上写过或张贴过洪森的照片。法庭上用作证据的网站也不属于他的公司,而且该网站是虚假的。丘富豪的律师赖·金隆(Ly Kimlon)说,法院应该在五个月前撤销对他的指控,因为他的委托人没有犯罪或欺骗任何人。

此消息传出后,也引起了大批网友的热议。不少网友认为,丘富豪在亚洲多个国家进行诈骗,金额巨大,仅仅被关了5个月就放出来,这不合理。

亚泰坊

9月12日,湖南省桃江县法院宣判特大“虚拟货币亚泰坊”网络传销案。该公司通过歪曲国家政策,虚构投资项目,对外宣称是物联网领军企业,进行虚假宣传,引诱他人购买公司发行虚拟币,设置高额的静态、动态等奖励制度诱使会员不断发展新会员加入,并从中获利。至案发,该公司在半年时间里,竟吸金高达近6亿元。

5G三次方

又是一个低级骗局,类似于国网等骗局,打着国家名义专门忽悠一些上了年纪的人。

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乐存币

用现金转化成比特币等虚拟货币,再用比特币在平台上购买理财虚拟币,投资7万人民币两个月受益达到2万多,折算年收益率达到了240%。这种收益率你会心动吗?

10月31日,有多位投资者向潇湘晨报记者反映,之前他们通过一个名叫“乐存大健康理财基金”的平台,通过用虚拟币交易的方式进行投资,而目前平台已经停摆了2个多月,许多投资者被高收益率吸引入盘,目前损失惨重。有投资者为挽回损失,还跑到平台的“总部”泰国去追债,但也没有结果。

投资者认为该平台涉嫌诈骗,并向长沙警方报案。

此前,已经有外省外市监管部门发布消息称此项目涉嫌传销。记者了解到,目前长沙警方已经受理并刑事立案侦查。

善远文化

一个类似于"博鑫洗码"模式的资金盘骗局,开盘至今短短两个月左右时间就崩盘了,如今众多会员已经开始组织维权报警了。做资金盘项目,就是一场赌博,随时面临着崩盘跑路的风险。

阿斯拉姆

10月24日,从益阳市赫山区检察院了解到,原“3M”传销人员伙同他人,模仿“华币”虚拟货币传销模式,利用互联网+等渠道进行虚假宣传,以卖珠宝和原始股权为载体,在全国发展会员7万余人,疯狂吸金高达19亿元。

2016年3月,“3M”传销人员李某苹、阿某夫妻二人伙同“3M”传销人员林某泓、洪某伟、陈某君五人共同投资成立阿斯拉姆商贸有限公司,后更名为阿斯拉姆(厦门)实业有限公司(以下简称:阿斯拉姆公司)。据陈某君供述,“李某苹夫妻本来是在唐山依托网络平台,以拉人入会送珠宝的模式骗人圈钱。”

3月1日益阳市中级法院对该起特大传销案进行了二审宣判。洪某伟、陈某君等11名传销骨干分别被判处7年8个月到缓刑2年不等的有期徒刑,并处罚金300万元到2万元不等。

迪威国际

这又是一个类似于博鑫洗码模式的骗局,打着缅甸的菠彩洗码的口号,每日3%高额的固定投资回报,20代的拉人层级奖励--------9.26开盘,目前运营才一个月左右,前几天所有群就全部解散了,不少投资者反应提现已经不到账,运营中心也已人去楼空。

据悉此项目操盘手曾开过蒂亚方舟,后续又开盘黎明之光。

LXT

据传火爆一时的“LXT”已被立案调查。

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该项目诱导投资者以人民币按7:1的比例先换成USDT(200-3000),再用USDT转到他们用于诈骗的APP(richcard),承诺每月27%-33%的利息,利息提出时换成LXT(闪付币)的代币,之后就可以在交易所交易。

从2019年8月10日左右开始到2019年10月5日结束。最后一天,项目方平盘。以火币网一次性不能兑换千万级的货币量为借口,诱导所有受害者将钱包里的资产(USTD)转移到一个名叫VSEX.PRO的小交易所(服务器在香港)进行交易。项目方先短时间内拉高在该交易所的LXT的币价(瞬间拉升2000%以上),锚定最高转入币价。等所有受害者资产转入后,瞬间砸盘直至归零。

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