【重磅】警方最新发布:上百个诈骗平台和组织,这些骗局你一定要知道!

 网络收集   2020-02-16 14:56   321 人阅读  0 条评论

盘界快讯:只要交纳一定数额的资金入股,待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报?你若动心,骗子开心。昨日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了浙江公安打击民族资产解冻诈骗犯罪情况和成功做法。

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据了解,自公安部部署开展“云剑”行动以来,浙江省公安厅高度重视,各地公安机关在省公安厅的统一指挥下,破获民族资产解冻类诈骗专案26起,逮捕犯罪嫌疑人311名,查缴资产1.6亿余元,成效显著。

如绍兴公安破获冒充组建“93821预备役部队”民族资产解冻诈骗案,宁波公安破获韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案等一批公安部督办的重大案件,积极回应了人民群众的期待。

其中,韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案为公安部督办案件。自2006年起,以广西籍男子韦某为首的诈骗团伙以海外民族资产解冻需要解冻资金为幌子,通过多种形式发布消息,吸引他人参与,最终被浙江警方一网打尽。

今年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。省公安厅刑侦总队立即组织精干研判力量对下发的线索逐条梳理分析。经研判,警方发现一名宁海籍被害人林某于今年6月22日向黑龙江人张某的银行账户中转账6000元,而且张某账户资金交易量较大,仅今年1月至7月,其账户资金就达2400余万元,且账户内汇入金额多为6000元或6000元的倍数。

由省公安厅刑侦总队牵头,宁波市局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与的专案组,立即开展专案侦查。

专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,在刑侦总队统一部署和宁波市公安局具体指挥下,派出抓捕小组兵分两路赴广东、广西开展抓捕工作。

7月31日,抓捕一组在广东广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。经审讯,张某供述其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人,张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。

抓捕二组则根据线索在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元人民币,其中近2.5亿元交给韦某。

幕后组织者的浮现令专案组为之一振,当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金并转交给自己。抓捕组则连续作战,兵分两路赶往广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该诈骗团伙幕后人员全部抓获归案。

树倒猢狲散。随着诈骗团伙幕后人员的落网和案件的进一步深入挖掘,这个以韦某为首的庞大诈骗团伙已行至末路,一个全国范围的收网行动正在紧锣密鼓地开展。

8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。9月9日至9月16日,在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙“车手”“供卡人”“组长”“行长”等团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙“组长”“行长”等猪头114名,采取刑事强制措施41名。

警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营;黄某为“大组长”兼财务,负责团伙财务管理和收集下线资金;“大组长”下设张某等人为“组长”,负责宣传和组织收集下线资金;“组长”下设“行长”,“行长”下设“小组长”,“小组长”下发展一定数量的组员。

该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虚构“国际梅花协会”组织,假借唐宋元明清以来历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

该团伙发行的“股票”分为“小票”“大票”“套票”“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元,向购买者承诺购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。

截至目前,浙江警方查明该案被害人达数万人,涉案资金达3亿多元,共对169名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

第一批43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织

1、全国民族资产解冻委员会

2、中华民族扶贫基金会

3、中华民族基金会

4、中华民族爱心基金会

5、梅花协会

6、中华民族第九路军项目

7、中国梦想启航基金会

8、国际民族资产最高解冻委员会

9、民生福利基金会

10、专项扶贫民生福利基金会

11、中华博爱大系统

12、中国人际网项目

13、精准扶贫项目

14、民族改革大业项目

15、国家物联网项目

16、共产主义社区项目

17、共产主义一卡通项目

18、孙中山扶贫基金会

19、福民慈善基金会

20、爱德李氏基金会

21、如意园基金会

22、陕西华夏帮扶项目

23、慈善富民总部

24、精准慈善项目

25、江龙慈善联盟

26、解冻民族资产众筹基金

27、亚投行招聘理事会项目

28、三民城项目

29、皇族资产项目

30、巨龙国际项目

31、预备役项目

32、海涛扶贫养老平台

33、红十房源基金会

34、北斗共享联盟

35、九九归一项目

36、物联网数字货币项目

37、人间情人间爱项目

38、Y总部综合项目

40、安信民生项目

41、青龙腾飞基金会

42、五洲联合政府

43、黄氏基金会

第二批61个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织

1、皇家军收官项目

2、100+1项目

3、中国方圆慈善基金会

4、爱心道明基金会

5、马铃薯集团

6、明焕慈善基金会

7、五祥慈善基金会

8、中华人民共和国精准扶贫小组

9、中华爱心基金会

10、3030项目

11、林业基金会

12、卿梅协龙之梦慈善事业

13、解冻境外民族资产

14、中华民族历史遗产解冻

15、普贤创业协会

16、民政一卡通

17、陈立夫双扶贫

18、江小龙老人精准扶贫

19、范绍赠老人精准扶贫

20、国际梅协总裁会

21、国家养老中心

22、太阳行扶贫平台

23、爱心助老赞助中心

24、振兴东北老工业基地3260扶贫体系

25、龙绥国际

26、中华青山扶贫基金会

27、中华人民共和国专项扶贫民生福利基金

28、中国商业经济学会精准扶贫

29、中国梦新时代慈善基金会

30、中华圆梦新时代慈善基金会

31、中国人民解放军93821预备役部队

32、国际红十字会扶贫项目

33、华夏协同感恩善缘项目

34、世界华人国际135基金会

35、中国扶民景仙基金会

36、51劳动站

37、V9菜篮子工程

38、国际三联公司

39、华夏协同发展总基金会

40、中华人际网

41、第三十八军项目

42、金砖数字货币项目

43、中国爱国者纵队

44、民族大业西北片区

45、中国养老双创

46、民联基金会项目

47、金种子项目

48、爱我中华扶贫项目

49、爱我中华住房安置项目

50、智光集团民政部一卡通项目

51、中国剑鹰基金会

52、中国心基金会

53、九九归一世界大同基金会

54、民联慈善基金会

55、孙中山慈善基金会

56、国务院物联网项目

57、中华民族资产最高管理委员会

58、习永国爱心创业协会

59、LCF平安116大数据系统

60、佛心一尊董事长慈善基金会

61、中央全面深化改革领导小组民族资产办公室

网址:http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/21/content_5393295.htm

公安机关提醒广大群众:我国没有任何民族资产解冻类项目和组织,不要受骗上当;按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

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