【曝光】“正威贵州国际商品交易中心有限公司”非法吸收公众存款,无数人倾家荡产

 网络收集   2020-01-11 12:41   57 人阅读  0 条评论

盘界快讯:由正威集团贵州国际商品交易中心站台的贵州现货习鼎酒交易平台上线短短几个月的时间即告崩盘,致使无数人倾家荡产。其中一个维权者在维权现场悲愤欲绝当场昏迷,贵阳省第一人民医院的病危通知书,已经过去了48小时之久,病者还在重症监护室。

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正威集团贵州国际商品交易中心非法吸收公众存款的基本违法事实:

2019年4月,贵州国际商品交易中心(以下简称贵州国际)未经中国人民银行批准,擅自在互联网+上宣传开展“贵州现货席鼎酒交易”平台,以每投资3000~30000,每周4%,每月16%的高额返利吸引全国各地大批会员投入资金参与平台交易。而且不顾贵州省商务厅已经责令其”限期整改,停止线上交易”的命令。顶风作案,于2019年5月2日正式开始平台入金交易。全国各地上千名会员先后于2019年5月、6月向贵州国际商品交易中心账户打入大量资金参与交易。2019年6月28日,贵州国际以系统升级为由暂停交易(见公告),7月16日恢复交易,但将前面参与会员的本金全部锁仓,可以参与交易,不能随便出金。要求新增加资金或者推广新会员,每增加5000元才能解仓1瓶席鼎15酒,释放1000元本金。导致全国各地继续有很多人将资金打入贵州国际商品交易中心账户参与平台交易。8.28日,平台席鼎酒交易全部停止,所有会员参与交易的本金全部被冻结。以存货的形式保留在平台,不能变现出金。平台于9月5日再次推出国台酒交易,要求会员重新入金和推广新人,每增加3.5万资金才能解仓1瓶席鼎酒变现1000元提现。形成恶性循环,部分会员为了挽回损失,继续投入资金参与国台酒交易,直至11月6日国台酒交易全部停止。再次将所有会员的本金全部套死。

上述事实证明:贵州国际商品交易中心未经中国人民银行批准授权具备吸收公众存款的资格,也不顾贵州省商务厅“限期整改,停止线上交易平台”的命令,以虚假现货交易、高额利息回报的违法方式,在互联网上推出“席鼎酒现货交易”平台,从2019年5月一直延续到11月初,导致全国各地上千名会员注入资金数千万元。贵州国际单方面于6月28日,8月28日,11月6日三次停止交易,冻结会员本金。造成直接经济损失数千万元。根据(中华人民共和国刑法)第176条之规定,已经涉嫌构成非法吸收公众存款罪。而且远远超过了立案标准。

在此期间,贵州国际商品交易中心每天在各个招商群里做各种洗脑宣传,有图为证

正威贵州国际商品交易中心在招商大会上向参会者宣扬,以买卖席鼎酒为标的,投资3000元每天可以挣到120元的收益,并宣传说贵州国际商品交易中心所属正威集团是世界500强企业,中国民营企业占全国第三占股51%,贵州经贸厅下属企业贵州双龙航空港开发投资集团有限公司(国资占股49%)两个集团合资,也是贵州省政府的重点扶持企业,资金投入具有安全性和可靠性,且保证不会发生资金风险问题,而且正威集团副总裁杨尚农和交易所宋阳副总经理也站台讲了此项目的优势和他们计划的发展前景,两大集团公司的实力,而且受害者去开招商会时他们还组织所有参会人员参观了正威集团总部。

6月28日,该交易所在贵阳召开千城万店启动会,会上他们还在强调正威集团和贵州双龙航空港的背景,让会员放心,并保证会员资金的安全是有保障的。

28号的会议一结束,贵州国际商品交易中心就称平台要停盘升级。7月10日贵州国际商品交易中心又招集会员到贵阳参加再启动大会,大会上承诺会员,保证不会出现资金安全问题,并称“一个世界500强的企业和一个国企会差会员的钱吗?”

正威集团副总裁杨XX和贵州国际交易所宋X为此项目特别站台宣传,下面是他们挂牌在社会上做宣传的部分图片

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他们同时成立了线上华粹商城,并对接新的落地商家和产品,号称商品新电商以转移视线,下面展示图片为商城里强制会员兑换的商品,商品价格高得吓死人,以手机为例,兑换一部苹果手机需要99.99个仓单,折合人民币9.999万元,兑换一部华为手机需要26个仓单,折合人民币2.6万元。

15.jpg在该交易所已然违规,无法经营的情况下,转移平台主体,又把投资人资金转移到没有线上交易资质的交易所继续交易,把会员资金转移给一家没有合法交易资质的单位

2020年1月3日,全国各地受害者自发到贵阳市南明区贵州国际商品交易中心合法维权,希望有关部门严查诈骗团伙,让受害者过个好年。

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所以,综上所述,问题一共有两点,一是正威集团利用商品交易平台从事非法吸收公共存款并进行欺骗活动;二是强制扣压会员正常交易本金,至今还没有退还。

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