【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案

 网络收集   2019-11-15 21:28   3310 人阅读  2 条评论
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盘界快讯:最近几天,不少粉丝联系熊大让曝光下“贝壳国际”,运行近1年的贝壳国际就在上个月开始出现各类问题,疑似已经开始大量吸金准备跑路。贝壳国际这个盘子还不小,但是在币圈还不是太出名,因为玩“贝壳国际”大多都是传统投资者,多数投资者还未接触过虚拟货币。据投资者报料称,“贝壳国际”交易所发源地是扬州,所以扬州、靖江也是做贝壳国际是最多的。

“贝壳国际”利用空气币诈骗

“贝壳国际”交易平台,网址是www.shellint.pro, 于2018年11月27日上线,网址注册于香港,注册人潘世宽。潘世宽的信息应该是买的,在香港买家公司过户也就几千过钱,找个人注册域名更简单。

【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第2张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息贝壳交易所页面

贝壳交易所BK区上线的都是一些只涨不跌的空气币,为什么只涨不跌,不是没人卖,是根本只能买不能卖。交易所只能买不能卖还是第一次见。

【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第3张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息贝壳交易所空气币

“贝壳交易所”发行第一个空气币ssc,用OTC的方式进行买卖,ssc初始价格为0.25元,只涨不跌,每天涨一分钱。把ssc存入挖矿账户可以进挖矿,两万个币每天大约挖矿150个左右,也就是说币两万个ssc存入挖矿账户,每天就送150个ssc。存币生息,每天连0.8%的收益都没有。不光买币存币挖矿获得收益还可以拉人头获得更高的收益,也就是说拉的人越多获得收益越多。

【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第4张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息SSC价格走势

贝壳交易所不光发行了空气币SSC,还发行多个空气币issc,sc,cst等只涨不跌的空气币,其都是只涨不跌,庄家每天会定量出货,买家却不能出售,想要买这些币必须通过OTC买卖稳定币BK的方式买进,然后进行挖矿。

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“贝壳国际”利用只涨不跌的濠头进行宣传,引诱投资者买入空气币挖矿,也就是资金盘圈常见“存币生息”。买入只有去挖矿获得收益,却不让自由卖出。

大量吸金准备跑路

据说“贝壳国际”收割会员定在12月,但是因为10月份发行新币对老会员没有好处,导致一部分领导人携带下级出逃,所以“贝壳国际”才出公告锁定投资者的80%的资金,剩下的20%说自由出售,但投资者也一样无法变现。导火索就是发行新币用户出逃限制出金。10月28日平台维护后就无法提现了。

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群聊爆料

套路一

贝壳国际股东之一操盘手王小军称80%冻结,而20%可以随机随出。而且说80%可以场外交易,但是交易所不可以。这就是其套路之一,往下看。

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群聊截图

80%锁仓,20%让你们卖,看下贝壳国际平台的OTC区买区和卖区。有什么不同,只能买,却无法卖出。这就是所说的20%自由买卖,你来说下,没有商家怎么让投资者卖,这不是套路是啥??

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只能买不能卖

套路二

王小军说80%不锁仓的话可以场外卖,而且还搞了个场外群,而场外群的收购价是0.5折,也就是价值10000人民币的币,在场外只能卖500块钱,TMD开玩笑呢?缩水十分之一还多。让你你愿意吗?

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0.5折收场外币

而且还称进入贝壳的投资者没有一个亏损,几十万人都在收益。只要不去场外都不会亏?真好意思说出来,账户里钱在多,提不出去这就是你所得赚?这不就是一个无赖的说法吗?

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无赖的说法

套路三

锁定投资者资产,不缩场外卖,不卖只能兑换矿机,而且矿机还这么贵,明摆着就是故意把投资者的钱强制扣押。1T矿机价值1万USDT,推荐一人就获得1500USDT,而贝壳交易所的矿机只是平台的一个幌子,也就是没有真实矿机,在交易所只是数据而已。

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矿机截图

不光如此,贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓。兑换的币一样不能卖出。这一波操作确实玩6,下一步就是把你们账户资产变为负的。

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强制操作用户账户

股东被抓

“贝壳国际”交易平台,扬州人开的盘,股东有王小军真名王军,季金芳和褚杰。其挂靠的一家公司是江苏一家网络公司。目前有大量受害者赶往扬州当地维权。

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受害者拍摄

据受害者爆料,靖江市城西派出所已经把季金芳和褚杰逮住了,现在又大批的受害者去当地讨要钱。如果有受害者被骗可以前往了解情况。

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某股东被抓

警方立案受理

针对“贝壳国际”非法集资诈骗,早就有受害者进行了举报,而且举报者也得到回复,扬州市信访局称对此受理。

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【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第21张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

扬州市信访回复

“贝壳国际”有一个比较好立案的点,那就是贝壳国际用了OTC通道入金,也就是说涉及了人民币。涉及人民币那就简单多了,准备好转账记录、打印凭证,去当地警局报案,就说被非法诈骗,只要立案追查起资金流向就很简单了,而不像虚拟货币追查起来比较繁琐。

受害者不用担心警方不会受理,大家可以看下《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》这个文件。如果有受害者去不了当地报案,也可以登录“非法集资案件投资人信息登记平台”进行登记。

【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第22张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息非法集资案件投资人登记平台

也不要担心钱拿不回来,国家没收的是非法集资产生的非法收益,而不是受害者的本金。行动起来报案,你的钱还有机会,否则被这些诈骗分子通过其他渠道转移了。

【曝光】“贝壳国际”交易所正式崩盘,股东被抓,警方立案-第23张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

盘界快讯:最后告诉受害者一句,“贝壳国际”这种诈骗交易所本来就是资金盘。如果你选择忍气吞声那么你的钱永远不会拿出来。现在这种情况报案是你唯一出路,等待只会越陷越深。

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  1. 访客我也是受害者
    访客我也是受害者  @回复

    我在老家,当地经侦科不受理我这案件,要回到上海才可以!

  2. 访客
    访客  @回复

    本来就是金融诈骗,为什么江苏滨海公安定性为传销呢