【重磅】重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗!

 网络收集   2021-06-02 02:53   4429 人阅读  0 条评论

暗火盘界虚拟货币是时下热门话题,插上区块链的翅膀,引起不少有投资需求的市民关注。然而,打着这些新概念的旗号,就真的值得投资吗?

记者从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局近日破获一起打着“区块链”“虚拟货币”进行非法集资诈骗的团伙,全国2000余人被骗,涉案金额近2000万元。

【重磅】重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗!

民警奔赴陕西将犯罪嫌疑人抓获(央广网发 九龙坡区公安分局供图)

警方此前接到参与人陈先生报警,称其在朋友介绍下参加了一场关于区块链的讲座,花费10万元认购了50000个所谓的ACC通证。按照对方宣传,该通证不仅会有近10倍升值,还可以购车、购房、旅游。一开始,他看着账面上的通证升值。接下来,他发现所谓的商城,没法用通证购买物品。最后他发现,这个ACC通证交易流通是一种“私下对冲”模式,即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。陈先生觉得事情不对,遂报警。

接到报警后,九龙坡区公安分局经侦支队立即对该案件进行立案侦查。经查,犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资诈骗

该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头,以高额回报为诱饵,诱骗不特定群众投资。犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板,负责宣讲、拉名人站台,吸引不特定群众购买ACC通证,开发推出ACC通证项目APP;犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人代表,其为ACC区块链通证项目提供办公场地,通过担任该项目高管,对外发展团队吸收会员,明知ACC通证无价值,仍然向他人售卖;犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官,开发市场,售卖ACC通证;犯罪嫌疑人李某负责ACC通证项目整体运营,完善方某集资诈骗方案,使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通,尔后又推出ACC通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

经公安机关查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款 ACC通证手机APP软件,方某控制价格和拨付,ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于诈骗行为。

目前,方某、苏某、胡某、李某等主犯已被警方抓获,该案还在进一步办理中。

提示

早在2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部门就联合发文,提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险。

据称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网+、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;如您发现非法集资线索,请及时向公安、市场监管、行业主监管、处非办等相关部门举报,依法维护自身合法权益。

动动手指转发给身边的亲人、朋友和同事,以免他们上当受骗!

有知道资金盘传销骗局和黑心操盘手或团队长的,可以投稿爆料给本站,我们会一起曝光!

【重磅】重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗!

【重磅】重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗!

本文地址:http://anhuo8.com/post/1777.html
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 网络收集 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?