【重磅】“头寸管理”九九社区衣某宾、王某峰、冉某霞非法吸收公众存款案一审宣判!

 网络收集   2021-05-31 21:49   4258 人阅读  0 条评论

暗火盘界:近日,山东省肥城市人民法院对原“头寸管理九九社区主要头目衣某宾、王某峰、冉某霞进行了一审宣判。

【重磅】“头寸管理”九九社区衣某宾、王某峰、冉某霞非法吸收公众存款案一审宣判!

2018年以来,被告人衣某宾、王某峰、冉某霞在未经有关部门批准的情况下,采用抱团炒虚拟币的方式,以保证本金安全、高额回报为诱饵,通过微信群、讲课、口口相传等方式向社会公众进行宣传,非法吸收社会公众资金。被告人衣某宾、王某峰非法吸收资金共计28717451元,造成损失21633909.86元,其中被告人冉某霞参与非法吸收资金共计11070906元,造成损失8159922.21元。

法院认为,被告人衣某宾、王某峰、冉某霞非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。

被告人衣某宾的辩护人关于被告人系初犯、坦白、悔罪态度好的辩护意见,本院予以采纳;

被告人衣某宾、冉某霞的辩护人关于被告人同时是被害人的辩护意见,经查,根据被告人的供述、证人证言、集资参与人的陈述等相关证据,能证实三被告人不仅向他人宣传炒虚拟货币,而且也从中获利,并非是受害者,对此辩护意见不予采纳;

被告人王某峰的辩护人关于被告人系从犯、自首、认罪态度较好、自愿认罪认罚、系初犯、确有悔罪表现、部分人已表示谅解的辩护意见,予以采纳;被告人冉某霞的辩护人关于被告人系从犯、自首、自愿认罪且认罪态度较好,具有悔罪表现、系初犯、偶犯,建议从轻处罚的辩护意见,予以采纳;

被告人王某峰、冉某霞的辩护人关于集资款项未到二人手中的辩护意见,经查,由于被告人王某峰、冉某霞的宣传,使得投资人将存款投入该平台中,二人的犯罪是共同犯罪中不可缺少的环节,本案已认定二人系从犯,不能再以该情节对其从轻处罚,对此辩护意见不予采纳。

被告人衣某宾、王某峰、冉某霞系共同犯罪;被告人衣某宾在共同犯罪中起主要作用,是主犯;被告人王某峰、冉某霞在共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,应从轻处罚;被告人衣某宾、王某峰、冉某霞在案发前,退赔部分损失,可酌情从轻处罚;被告人王某峰取得部分集资参与人的谅解,可酌情从轻处罚;被告人王某峰、冉某霞主动投案,如实供述自己的犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,依法可从轻处罚;被告人衣某宾归案后如实供述其犯罪事实,系坦白,且自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依法判决如下:

一、被告人衣某宾犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币四十万元。

被告人王某峰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。

被告人冉某霞犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

二、责令被告人衣某宾、王某峰继续退赔非法吸收的公众存款21633909.86元,被告人冉某霞对其参与的8159922.21元承担连带赔偿责任。

三、扣押的车辆及手机、银行卡等由扣押机关依法处置。

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