【重磅】涉案资金80亿元!建湖警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案!

 网络收集   2021-04-18 03:28   5951 人阅读  0 条评论

暗火盘界柚子币是由某国外组织发行的一种数字货币,它允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称DAPP,而这一新兴领域已经被犯罪分子盯上了。近期,建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件,抓获犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

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2020年10月,建湖警方接到盐城市公安局网安支队移交线索称,在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈,其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。该款DAPP无须下载,用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入,并直接使用柚子币进行下注。玩法包括:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏

收到线索后,建湖警方主要领导高度重视,副县长、公安局长郭刚明确要即刻组织精干力量,成立以副局长张兆标为具体牵头领导的工作专班。郭刚说:“这是一起高智商犯罪,不管案件多复杂,我们公安一定竭力全力,围追堵截,迅速侦破。”

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在经过一番初查后,2020年11月13日,建湖警方决定立案侦查,强势组织网安、刑侦、技侦等部门精干力量、一线资源、优势要素,实施全方位溯源、精准化攻坚。民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址,并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口,该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。

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实施兵团化作战、出动100余名警力……这起虚拟赌博案,建湖警方拿出了拼的姿态,分分钟与时间作战,确保赢得无声战役的胜利。

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建湖警方对平台整体资金进行“海量化”分析,初步明确了该犯罪团伙的组织架构。通过侦查工作,建湖警方精确掌握了以刘某为首的犯罪团伙的基本情况,并摸清了该团伙位于广州、上海、安徽滁州等地的藏匿窝点。办案民警对该团伙的组织架构、人员基本信息、活动规律地点等进行深入摸排,最终将以刘某为首的赌场平台成员和活动区域逐一锁定。

鉴于该团伙犯罪嫌疑人居住地点分散,人员分布范围广,抓捕难度大等不利因素,警方预先制定了周密的抓捕方案和紧急情况的应对措施。2020年12月,建湖警方兵分五路,经过一个多月的时间,在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获主犯刘某的14名嫌疑人。

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在刘某等人归案后,建湖警方对其进行突击审查,他们对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳,交代了作案过程,退出现有赃款EOSBTC等虚拟币130万余个。建湖警方还根据嫌疑人供述,查封了胡某名下涉案房产2套、汽车1辆及刘某名下涉案房产1套。

2018年6月至2020年12月期间,犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金,伙同刘某、谢某二人,组织余某、李某等11名技术人员,在其公司集中办公,通过区块链合约技术开设网络赌场,以虚拟币作为赌博下注媒介,为他人提供非法赌博平台,从中抽头盈利,交易额达4.2亿余个虚拟币,价值人民币80亿余元;违法犯罪所得达309.5万个虚拟币,价值人民币6000万余元。

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案件突破后,建湖警方还深挖其背后利益链条,追根溯源、一网打尽。通过对后台数据分析,民警还发现深圳和厦门有两家数字货币交易所在为他们提供推广引流和资金结算服务,并从中抽成,累计折合人民币540余万元。

今年1月15日,建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次对该涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行了集中收网,抓获犯罪嫌疑人11人。经审查,查明该平台参赌人员达7.3万余人,涉案资金达80亿元,违法所得6000余万元,涉及境内外17个国家和地区。该案的成功侦办在全国开创先河。

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