【重磅】与“云数贸”相关的虚拟货币和项目都是骗人的!11名嫌犯被刑事拘留!

 网络收集   2020-12-23 23:53   8233 人阅读  0 条评论

暗火盘界诈骗团伙打着“云数贸”项目旗号,通过伪造虚假合同和盈利数据,鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权,以高额返利为诱饵实施诈骗。近日,佳木斯警方多部门联动破获一起“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。


【重磅】与“云数贸”相关的虚拟货币和项目都是骗人的!11名嫌犯被刑事拘留!


今年11月5日,佳木斯市公安局向阳分局刑侦和网安大队在工作中发现,犯罪嫌疑人张某华涉嫌伙同他人打着“云数贸”项目旗号,以高额返利为诱饵实施诈骗。


获取线索后,分局迅速抽调精干警力成立专案组开展集中攻坚。在市局反电诈中心的大力指导下,经过连续几日的缜密侦查,专案组详细掌握了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实及证据。


以李某丽为首的犯罪团伙层级分明、分工明确,他们以“云数贸”项目为由头,制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”,通过伪造虚假合同和盈利数据,鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权,待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。

在市局网安、技侦支队的技术支撑下,专案组很快锁定该犯罪团伙骨干人员位置,并兵分多路,远赴河北省石家庄和秦皇岛市、河南省济源市、天津市、浙江省温州市等地,将11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案,冻结涉案金额800余万元,当场扣押“云数贸卡”5000余张、涉案银行卡80余张、手机50余部。

经审讯,犯罪嫌疑人李某丽(女,44岁,河南省济源市人)、张某华(女,55岁,黑龙江省佳木斯市人)、许某超(男,34岁,河北省沧州市人)等11人对诈骗犯罪事实供认不讳。


目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线深挖中。


向阳公安分局民警提示,任何“民族资产解冻项目”都是诈骗!不要相信他人所谓“民间寻宝”、“宝藏解冻”,以及个人通过民间渠道参与的“国家基金”等投资理财项目。

天上不会掉馅饼,“寻宝、解冻”都是陷阱!不要怀有“以小博大,一夜暴富”的侥幸心理。当发现身边有人承诺小投入便可获得巨额回报的投资理财项目,一定是诈骗,不要相信,并立即选择向公安机关报警。

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8月4日至8月20日,双鸭山市饶河县公安局先后派出多个抓捕组赴辽宁、吉林、山东、江苏、重庆等地。抓获犯罪嫌疑人10人,打掉了以“民族资产解冻”为名的诈骗犯罪团伙。


经查,该犯罪团伙打着“云数贸张健”的旗号,通过组建微信群发展会员,规定新加入会员元购买一张人民物联网总部卡或厉害了我的国卡、中国梦富民卡、扶贫卡等,若介绍两位新人入群则可以得到200元的奖励,两单就能回本,随后每发展一名会员就能提成100元,根据“工作业绩”可以获得“元帅”、“分区司令”、“军长”、“师长”等职位。


8月15日以来,黑龙江佳木斯同江市公安局组织精干警力,历经60个昼夜的艰苦奋战,先后转战6省12市,一举摧毁以黄某某为首的“云数贸国际数据大统计”民族资产解冻诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额达1000余万元。


近日,哈尔滨市公安局阿城分局也打掉一个打着“云数贸张健”的旗号,通过组建微信群发展会员的民族资产解冻诈骗团伙,抓获团伙骨干成员14人,扣押手机40余部、银行卡40余张、各类账本100余册、任命书5张、现金20余万元。


目前在微信群里面销售的这些卡,都是“云数贸卡”,是骗人的卡,这种卡都是骗钱的,没有一点价值的。看见这些“云数贸发财卡”,务必要提高警惕,切勿上当被骗!

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