【重磅】宁波警方破获拆分盘特大传销案 5名骨干被起诉!

 网络收集   2020-12-23 23:31   7007 人阅读  0 条评论

暗火盘界:12月14日,浙江省宁波市鄞州区人民检察院对外披露了一起拆分盘特大传销案的起诉书。张某莉等5名被告人因为触犯了我国法律规定,被该院提起公诉,追究刑事责任。鹰鉴在该起诉书上看到,该传销团伙以“投资oasis国际理财拆分资金盘”等为由,设立高额奖励制度,先后发展会员6万余人。


【重磅】宁波警方破获拆分盘特大传销案 5名骨干被起诉!


2016年以来,刘某青(另案处理)等人先后以舍得联盟等名义,搭建“888交易所”、“集呈商城”等平台,以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为由,设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额奖励制度,通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线,且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额及层级作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加传销组织,从中骗取财物,扰乱经济社会秩序。


2018年10月至2019年5月期间,刘燕青先后在浙江、上海成立多家公司,利用集呈商城APP系统,推出四种面值集呈会籍卡,分别为365元/年金瀚君卡、3650元/年水晶王卡、19800元/年黑耀帝卡、59800元/年钻石尊卡,并分别组建以陈某銮、陈某炎、陈某、顾某玲(均另案处理)为团队长的王者、开元、致远、致盛团队,以团队名义发展下线会员,推广集呈会籍卡。


新会员的加入需要向上线会员购买上述四种级别的会籍卡,该上线会员可以获得发展的第1至3层下线会员购卡及购物返利,返利以积分形式直接返还至上线会员账户中。


刘某青为该传销组织实际控制人;刘某宁(另案处理)按照刘某青指示收取会员购买注册积分的资金并下拨会员注册积分,同时帮助刘某青管理传销活动所吸收的资金;朱某(另案处理)为公司总经理,负责管理公司工作人员及集呈商城APP,并按照刘某青指示对接四大销售团队与刘某宁之间注册积分购买、资金收取等事项。


经鉴定,集呈科技系统,包含金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡会员共计62000余人,整个集呈科技系统会员形成18层金字塔式的层级架构。


被告人张某莉为王者团队业务员,推荐人为陈某銮,发展购买会籍卡会员11000余人,销售会籍卡注册积分6600万余分,获取邀请会员奖励积分109万余分;


被告人陈某刚为开元团队业务员,推荐人陈某炎,发展购买会籍卡会员5300余人,销售会籍卡注册积分3100万余分,获取邀请会员奖励积分71万余分;


被告人李某英为王者团队业务员,推荐人为陈某銮,发展购买会籍卡会员3700余人,销售会籍卡注册积分1600万余分,获取邀请会员奖励积分42万余分;


被告人陈某为开元团队业务员,推荐人陈某炎,发展购买会籍卡会员1500余人,销售会籍卡注册积分770万余分,获取邀请会员奖励积分34万余分;


被告人高某生为开元团队业务员,推荐人陈某炎,发展购买会籍卡会员1000余人,销售会籍卡注册积分460万余分,获取邀请会员奖励积分17万余分。


鄞州区人民检察院认为,上述5名被告人结伙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均触犯了法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

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