【重磅】抓获嫌犯20人!涉案上千万!又一币圈特大诈骗案告破!

 网络收集   2020-12-23 23:13   7332 人阅读  0 条评论
暗火盘界:现如今,诈骗分子手段繁多,一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期,苏州高新区警方成功打掉了一个以投资虚拟货币为由,实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名,涉案金额上千万元。


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“5分”可涨到“200块”?


苏州的张阿姨退休不久,热衷投资理财。网友小陈得知后,宣称现在入手某种虚拟币只要5分钱一枚,将来会涨到200块一枚,同时把她拉到了一个投资理财社交群。


在群里,不断有人上报自己购买的数量,加上小陈不断鼓吹,张阿姨便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。


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钱到账后,张阿姨在小陈提供的该虚拟币官网上查看到自己的购买情况。数据显示,不久后她能获得超过30%的收益。


苏州市公安局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿:“她登进去网站,她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来,但就是无法提现。”


眼看投资的虚拟币确实涨了不少,但就是无法提现,张阿姨觉得不对劲,就来到枫桥派出所报警。


警方摧毁网络诈骗团伙


经过统一梳理,警方发现涉案总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。通过分析研判,一个以罗某为主犯的虚拟币投资诈骗团伙浮出水面。


苏州市公安局高新区分局网安大队民警赵涛:“张阿姨作为基础投资者,她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的,核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令,发布投资的项目。由核心代理发展好友,来推广投资项目,进而实施诈骗。”


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掌握大量证据后,苏州高新区警方分赴广西、山东、河南等地,一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100多张、现金200多万。


苏州市公安局高新区分局网安大队民警赵涛:“罗某的诈骗总金额在一千万左右,但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万,他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”


目前,罗某等12人因涉嫌诈骗罪被依法移送检察机关审查起诉,8名嫌疑人因涉嫌诈骗依法采取刑事强制措施。


鹰鉴从警方提供的图片上看到,该以投资虚拟货币为由,实施网络诈骗的犯罪团伙,就是鹰鉴今年 3月10日曝光的“WXB”虚拟货币。“WXB”虚拟货币是由原“五行币传销人员创立的“雾星链”平台所发行的。


鹰鉴在该犯罪团伙的群里面看到,原“五行币”传销人员黄某宣称,“雾星链”发行的“WXB”区块链数字货币是央行法定的数字货币,目前存放在imtoken区块链钱包上,对应着“五行数字钱包”里的“五行币”。


黄某还对外虚假宣称,“WXB币是“老大”(宋密秋)发行的,每天上涨33%。现在“云家人”(云数贸人员的内部称呼)通过内部交易购买,等WXB币开盘后必将成为全球第二大数字货币,每个“五行数字钱包”的资产达到上千万元。


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黄某还说,“中国将发行的第六套人民币,就是“云家人”梦寐以求的数字货币。“老大”号召“云家人”要积极参与到WXB区块链数字货币中来,每个人最低持100枚WXB。三年后WXB将超过比特币,涨到20多万倍。”


警方提醒:投资须谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。

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