【曝光】“头寸管理”涉案数十亿疯狂套现中,操盘手以及黑心领导人信息曝光!

 网络收集   2020-11-05 19:39   5403 人阅读  0 条评论

暗火盘界:之前小编多次说过头寸管理就是资金盘,无论如何包装,万变不离其中的传销性质,近期还有很多人咨询这个头寸管理,说实话,这个盘凉透了。

说到头寸管理让小编想到去年得一个项目,某社区联合Q网的搞的火牛计划,“火牛计划”就是一个“保障式交易模式”。“保障式交易模式”说白了就是““保本式交易模式”,就是说你通过火牛计划来买卖社区运营的币,也就是来回买卖,如果赚了你可以提至交易所卖出,亏了,火牛计划会在app给予亏损的投资者补偿。然后亏损者直接提现去Q网变现即可。

“头寸管理”看其模式是不是和火牛计划一样,其实你也可以理解成交易所刷单的升级版,去年交易所刷单跑路有多家,涉案资金都比较大,比如万通启元,牛顿,AZURE交易所九九社区贝壳国际等。他们有个共同点就是自己刚创立的交易所来做交易刷单。

模式中有个说三方制约,资金在自己账户,所以说不存在交易所跑路。你认为是这样吗?钱在你账户吗?你账户只是数字,交易所一关闭提现,你毛都没有。交易所,社区以及你们操作的代币无非都是操盘手搞出来的,你们去撸他的利息,人家早就瞄准你的本金。

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模式

头寸管理操作的交易所是MARK交易所几个不知名的小交易所,这个交易所在没有头寸管理前,谁知道?不知名的一个野鸡交易所说白就是拿你的真金白银去买空气币,需要你做市值维护,可别扯了。野鸡交易所跑路就是一则公告,理由随便编一下,你还敢说资金随进随出?

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头寸管理暴雷,多个地区已经立案侦查,在前段时间苏州市公安局就发布了几大社区涉嫌传销公告,要求几大社区投案自首。除了几大社区还有幕后的真正操盘手。

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公告

头寸管理已崩,虽说还在拖延时间,但是资金却在大量套现。目前,头寸管理涉及的资金达几十亿。下面是受害者统计的钱包地址资金走向。交易所涉及的资金都已被转移到新的钱包地址,11.01再次查询mark资金转移地址:

1PDoJS5KbMm1QPBE9iWBRkAC6cLMzwVeJR,余额从10月23号后,目前仍有1144万usdt未转移。

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11.01再次查询罗马资金转移的新钱包地址0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d,尚有1389万usdt和29941个以太未转移。

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查询”灯塔交易所“入金钱包地址:

0x01f16d94a4ebea9d83ac7dc46978243c0a5f5c7a,有57万usdt和553以太坊尚未未转移。

【曝光】“头寸管理”涉案数十亿疯狂套现中,操盘手以及黑心领导人信息曝光!-第7张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息灯塔交易所地址

受害者通过统计查询找到一个群主地址

0x5a1e22b78a9366ef912ef9114af02e3f9e04c2832b0ab0962de7e85bea24991d,从这个地址开始追踪,发现一个钱包地址:0xeeeb645dff46460c4f3b43ee53544959a14b99b1,从此地址开始发现多个资金偷转地址和骗子已经在取现的情况。

下图是我整理的一个资金流转情况

【曝光】“头寸管理”涉案数十亿疯狂套现中,操盘手以及黑心领导人信息曝光!-第8张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息目前操盘手已经分别从火币币安分批转出近百万usdt,11.01还在大量变现。资产都以转移变现,你说还在等什么?

【曝光】“头寸管理”涉案数十亿疯狂套现中,操盘手以及黑心领导人信息曝光!-第9张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息变现

现在警察可能还没办法冻结区块链资金,由于个人精力原因,骗子用了几十个地址做掩护,个人真的没办法追踪到那么多地址的转账记录,但请币安、火币以及国内正规有法币转换的交易所,请发挥你们的职责,请追踪、甚至冻结以下地址:

虚拟货币的特殊性,要想阻止操盘手大量变现,必须速度报警,通过警方联系火币,币安来追踪冻结资金。 

罗马资金最后大笔转出暂存钱包1:

0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d

现有1389万usdt!

请持续追踪

罗马偷偷转移资金暂存钱包2:

0x18a1866665dc65c41462e93b7cc60dd264451b68 

现有3030万usdt!

请持续追踪

罗马偷偷转移资金暂存钱包3:

0x53fac98c357186f8f21035e306a415acc8858994

现有2525万usdt!

请持续追踪

4.火币取现钱包:

0x92a43f01a6e9f15dd8b95a5921eee956b933ca45

9月21号充币99.9万usdt,可能已取现,请追踪取现资金

10月21号充币31万usdt,可能已取现,请追踪取现资金

5.币安取现钱包:

0xfdb562a88fbe40e74f0dc18a46d5fbdea5dacfb8

每日充币数万USDT,11.1还取现了2万usdt!可能已取现,请追踪取现资金

以上,都是受害者的血汗钱,千万不要让骗子潇洒了!

下面是受害者提供的关于头寸管理的主要领导人的信息,10大刷单骗局发起人,目前已被江苏公安机关列为在逃人员。

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头寸管理主要人物

帮一位粉丝曝光一位核心领导人杨秀辉黑龙江人,人和社区创始人,在贵州传销头寸管理项目,底下有多家公司,利用该项目也是圈钱无数,在惠州大亚湾还购买房产。涉及到的家庭信息小编就不上传。

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杨秀辉

很多人不知如何报案,下面给大一份报案书,如需要的可以当作范本可以打印签名,然后将上方的资金记录以及自己的打款记录打印,统一拿去报案。

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报案书

被骗了就行动起来,坐以待毙无任何用处,现在警方已经高度重视头寸管理涉嫌诈骗。电视台追踪报道,该报案报案,该维权维权。目前各大警方也已经受理多位领导人的诈骗。

各地维权的人员已经开始按照秩序报案

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报案受理

大家上来问最多的一句就是,钱能不能追回?小编可以明确说的是,不去报案,肯定追不回,去报案还有可能追回,那么就是看怎么定性。记住发行虚拟货币向公众吸收资金,很容易判定为涉嫌非法吸收公众存款罪。记住非法集资的钱是可以追回来的,如果有登记,追回来也可以返给投资者,可以参考e租宝立案多年后大部分投资者也拿回自己血汗钱。

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大道理谁都懂,但是当看到高额利益的时候,投资者往往也会把风险抛到脑后,因为他以为以他的聪明才智肯定能提前撤出。可往往套的也都是那些自以为是的人。你看中的是人家的利息,人家看中的却是你的本金。

每一个资金盘模式都有一个周期,周期到了也就该死了,不死也是半死不活咽不下去最后口气,因为还想在圈点钱。对于投资者来说,从项目方拿回钱已无可能。剩下的只有一条路报案维权。

动动手指转发给身边的亲人、朋友和同事,以免他们上当受骗!

有知道资金盘传销骗局和黑心操盘手或团队长的,可以投稿爆料给本站,我们会一起曝光!

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