【重磅】南阳大宗农产品交易中心被爆涉传销,官方成立专案组调查!

 网络收集   2020-11-03 13:28   2399 人阅读  0 条评论

暗火盘界:据河南省南阳市市场监督管理局网站10月28日消息,该局27日发布情况说明称,日前,有媒体反映南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销。南阳市市场监督管理局高度重视,迅速成立专案组,对媒体反映的问题深入调查,如情况属实将依法予以严肃处理。

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据了解,近日《海南特区报》、《证券时报》先后报道反映“南阳大宗”的投资者被骗,还涉嫌传销行为。

海口市民琼妹在某公司任职,手头有些许资金苦于不知如何投资。今年8月份,她从朋友口中得知有个南阳大宗农产品交易中心,就下载了“南阳大宗自贸”App并进入查看。琼妹称,当时发现App内交易的只有栀子油和酵素两种商品,内心还有点疑惑,感觉跟想象中的期货交易平台不一样。

【重磅】南阳大宗农产品交易中心被爆涉传销,官方成立专案组调查!-第2张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息琼妹回忆称,河南南阳大宗农产品交易中心有限公司在海南有运营团队,该团队打的是“招商引资的优质企业”的旗号,多次在西海岸召集下线开会,并发布其公司领导、高管参加重点项目签约仪式的视频和图片,增加可信度。

9月29日,“南阳大宗自贸”App突然发通知称系统故障无法交易,让大家耐心等待,10月9日后可以正常交易。结果到了10月9日,该App依旧称系统故障,一直拖到10月12日,突然告知交易规则变更了。

“南阳大宗自贸”App发通知称,原来投入的本金不能取出,需要接着投入3000元之后才可以进行循环交易。琼妹称,这样一来,自己的本金27600元(最开始连续5天投入的费用)就不能取出了。

意识到可能上当受骗后,琼妹在投资群里说出疑问,并转发相关信息进行质疑,结果竟被群主踢出群聊。

随后,记者联系了海南省反电信诈骗中心,该中心工作人员回复称,近日接到多起群众举报称,有不法分子自称“南阳大宗自贸”App是经96110确认过的正规平台。该工作人员表示,96110是全国反电信网络诈骗咨询、劝阻专线,不会认证任何单位、个人投资理财和其他业务。并建议琼妹保留证据,及时向公安部门报案。

据证券时报报道称,今年8月,钟灵(化名)的朋友给她推荐了一款“可以赚钱”的项目,在一个名为“南阳大宗自贸”的App上交易商品,投资门槛只要几千元,每周都可以赚几百。

【重磅】南阳大宗农产品交易中心被爆涉传销,官方成立专案组调查!-第3张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息钟灵先投了一笔试试,果然一周后产生了收益,而且能随时提现,这让她放松了警惕,“感觉挺稳的”。于是,她陆续投了3万元。

国庆节前后,钟灵感到一丝异样,“节前几天南阳大宗说要系统升级,交易就停止了,节后开市交易规则变了,不仅拿不出本金,还得继续投入。”

10月21日,南阳大宗公告称系统入金、出金出现延迟,正在紧急抢修。“看来是真的要跑路了。”钟灵深感无奈。钟灵投入的3万元只收回了5000元,朋友的钱也大部分打了水漂。她现在十分懊悔。

证券时报在报道中提到,南阳大宗的交易模式能够维持倚仗于不断有新的投资者加入,其运营行为或已涉嫌传销。

京师律师事务所律师张冬光经手过类似案件,他向证券时报记者指出,非法传销最重要的三个特征是“交入门费”、“拉人头组成层级”、“团队计酬”。

所谓“现货交易”的包装实则难掩南阳大宗交易模式中的疑点。张冬光分析称,参与者需要先入金购买商品,属于典型的“交入门费”行为;直接和间接获得分享收益具有三层“拉人头”层级;“团队计酬”则是由低买高卖、发展下线获益的形式实现,这种方式本身不是以扩大销售业绩为目标,而是以发展人员的数量为目标。

多位投资者也告诉证券时报记者,参与南阳大宗交易的投资者至少上万人,仅钟灵所在的市就有上千人参与,整个平台涉资或上亿元。

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