【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!

 网络收集   2020-11-03 13:03   1503 人阅读  0 条评论

暗火盘界:在“净网2020”专项行动中,扬州市公安局经济技术开发区分局破获一起为网贷APP提供“跑分平台”的案件,仅3个月时间,资金流水就达8.6亿元,是迄今为止江苏省内捣毁的最大“跑分平台”,从而揭开了网贷诈骗背后运作的秘密。

年轻小伙手头紧 网贷被卷高利漩涡

小刘(化名)在开发区工作,工资收入不高,每月过得紧巴巴的。今年3月初,小刘因为和朋友吃饭,花销超出了可支配范围,弄得后面的生活费都成了问题。偏偏就在这时,突然又急着需要一笔钱。可手头实在是没钱了,怎么办呢?这时,小刘想起了之前朋友提起的在网上可以无抵押贷款。于是,他也搜了一款网贷APP,按照APP介绍,贷2500元用5天,利息只需要12.5元,小李觉得可以接受。于是,他就按照网贷APP要求提供了相关资料,进行了贷款申请。

【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!-第1张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息让小刘没想到的是,自己申请了2500元钱的贷款,到账的却只有1375元。小刘不解,询问客服怎么回事,得到的回应是扣去的钱是服务费用,业内称之为“砍头息”。让小刘更加想不到的是,超过5天后他没有能力还上这部分钱,导致他欠下的利息竟然是每天以倍在增加,自己根本就没能力去还这部分钱了。

不堪疯狂追息 报警求助警方

网贷高息的事,小刘之前也听说过一些,但是他怎么也没想到会有如此高的利息。起初,小刘还在积极去筹钱想把钱还上,编出各种理由向亲戚向朋友借钱来还。谁知,他还钱的速度远远跟不上利息增长的速度。后来,小刘再也借不到钱来还了,也不敢向家人提及此事,天天承受着巨大的压力。有人向小刘说,其实网贷真的不还也就算了,没多大事。小刘心理得到了一丝安慰,他感觉自己连本带利已经还了不少,连续多天也没人找过他,也许这事就过去了,再说都是从网上贷的,对方又能怎么样?

【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!-第2张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息就在小刘产生一点侥幸心理之时,网贷APP的催款电话打了过来。刚开始,小刘找出一些借口进行拖延,对方也没多说什么。可后来,对方见小刘总不还钱了,催款电话越来越多不说,还开始进行各种威胁。即便如此,小刘也弄不出钱来去还款。

又过了一段时间,小刘突然接到一位亲戚打来电话,询问他是不是欠什么贷款了,催款电话打到他那边去了。接着,小刘又接到网贷APP工作人员电话,称再不还钱就给他所有亲戚朋友和单位人员打电话,说他欠钱不还。这下小刘急了,真的这样自己以后怎么还有脸活下去。无奈之下,小刘选择报警求助。

顺藤摸瓜 警方挖出“跑分”平台

接到报警后,开发区警方高度重视,立即立案展开调查。办案人员经过前期侦查发现,小刘网贷的APP和小刘并没有直接的经济往来,向小刘账户上转钱的账号也和这个APP无关,当小刘还钱时,转入的又是另一个账号,整个过程涉及很多个账户,而这些账户又互相不关联,这到底是怎么回事呢?警方顺藤摸瓜,综合大量调查线索,进行进一步追查,发现这些转账均和一个网络虚似币有着某种联系。最终,经过办案人员追查,一个为网贷提供“跑分”的第四方平台浮出水面。

【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!-第3张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息开发区警方发现,网贷除了网贷APP平台、借贷人、放贷人三方,还有一个第四方,第四方与其余三方均以分值的形式进行交易,放贷人通过第四方,将转账资金变为分值,用分值交易后,再通过第四方平台将分值兑换成资金转入账户。因为有了第四方的“跑分”平台,实现了另外三方交易的随机性和灵活性,相互交易时都是不确定对象,而且从账面上看不出任何联系。这样一来,便使得这种违法行为很难被发现,即便被发现又很难查出相互之间的联系,从而实现躲避打击。

网贷“航母”被端 背后数字惊人

随着深入调查,开发区警方发现这个第四方平台其实就是一个网贷“航母”,竟然有上百家网贷APP通过这一平台进行“跑分”。经过进一步侦查,警方查出了这一平台的幕后负责人,并成功抓获该平台实际负责人龙某、廖某等7人。

【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!-第4张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息经审讯得知,2019年6月,廖某、龙某等人成立了深圳某某科技有限公司,公司成立后上述三人进行分工:廖某系该公司法人代表、产品经理;龙某系该公司技术组长,并招募人员从事“跑分”结算平台软件的开发、应用和维护,以及公司网页提供给网络放贷公司等商户使用,用于收集借贷人信息便于放款和回款。同时,上述俩人与昂某某等人设计的“迷你钱包”、“金豆豆”等各类贷款商户钱包洽谈,为其资金支付提供通道,并先后招募郭某某团队、陈某某等团队,为其“跑分”平台从事承兑业务(资金代付代收)。深圳静汇、承兑商、商户利用“跑分”平台进行虚拟币的交易买卖,为其他网络犯罪活动提供资金结算,各自谋取不法利益。

上述嫌疑人到案后,办案人员从其中3个月的交易中发现,各商户、承兑商通过平台实施资金结算业务量累计达8.6亿元,平台用户提现数额达6000万元。

【重磅】3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案!-第5张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息目前扬州市公安局经济技术开发区分局正组织民警在深圳、广州、西安、蚌埠、温州以及杭州等地对其他涉案团伙进行打击。此外还安排专人对各涉案贷款平台的关联受害人展开走访取证工作,并查扣涉案电脑50余台、手机80余部、银行卡40余张、U盾12只。目前,此案还在进一步办理之中。

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