【重磅】“延币网”和“SUM Token”,又有两个币圈诈骗传销团伙落网!

 网络收集   2020-11-03 12:57   942 人阅读  0 条评论

暗火盘界:今天要讲的是一个名叫延币网交易所

记者10月29日从海口警方召开的新闻发布会上获悉,省公安厅部署开展“控发案、多破案”百日攻坚集中行动以来,海口警方举全警之力、集全警之智,坚持以打促防、打防结合、多措并举,以战时机制强力推进各项打防管控措施,截至10月28日,一个月来已破刑案613起,同比上升80.8%,刑事案件立案数环比下降3%,专项行动取得初步成效。

涉案1500余万,“延币网”境外诈骗团伙栽了

今年5月初,美兰分局刑警大队接到一受害人报案称其被网络诈骗300余万元。该受害人于今年3月底接到自称“东方财富”讲堂工作人员的电话称可提供专业老师带学员炒股服务,信以为真,被拉进入了一个叫“财经达人课堂”的微信群,群中有所谓讲师讲解股票知识,并在“群助理”的推荐下下载了延币网App,先后向对方转账300余万元人民币,进行所谓的投资。几天后,该受害人被踢出群聊,延币网App也无法提现。

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“延币网”境外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

警方经侦查掌握,黄某明、肖某来、吴某贤为该案的犯罪嫌疑人,但3人已于3月初出境到达吉隆坡。受境外疫情等因素影响,办案民警无法前往吉隆坡开展抓捕工作。9月22日,警方获悉黄某明等3人及3名同行人员已入境,因疫情防控正在广州隔离,10月6日隔离结束,办案民警随即在广州将涉嫌诈骗的黄某明、肖某来、吴某贤、姜某、邱某勇、邱某剑等6人抓获。10月17日,海口警方又奔赴江西将涉案人员邓某强、彭某慧、蔡某君抓获。

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“延币网”境外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

经审讯,黄某明等9人对其出国实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人交代,该团伙今年3月出境前往吉隆坡,对国内群众实施诈骗。团伙成员利用微信在各个投资、炒股的微信群内散布关于炒股投资的信息,吸引大量受害人在他们自己开发的“延币网 App”内进行所谓的“投资理财”,该 App内投资产品均由团伙成员虚构,没有与正规市场连接。待受害人投入大量资金后,便将受害人拉黑,关闭“延币网 App”提现功能,弃用实施诈骗的微信号,再次购买新的微信号进行新一轮诈骗。据团伙成员交代,该团伙诈骗金额累计已达1500余万元。目前,黄某明、肖某来等9人已被依法刑事拘留,其余在逃犯罪嫌疑人正在全力追捕中,案件正在进一步侦办中。

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警方抓获境外诈骗嫌疑人。

“炒币”能发财?做梦

据记者调查,少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局,正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等手法诱导新用户入群——广大投资者应擦亮双眼,警惕炒币骗局。

由“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播教学、投资价值盘、带头致富——不少投资者可能对这样的虚拟货币公司“获客”手法并不陌生。事实上,部分名义上是金融数字货币培训、区块链货币技术展示的微信群,一旦拉入新人就抓紧时间“洗脑”,一场谋划已久的骗局伴随着“新韭菜们”一夜暴富的“炒币”梦开始。

类似这样不法机构打着数字货币的幌子“蹭热点”、开展金融诈骗的案例并不鲜见。在部分业内人士看来,普通投资者分不清虚拟货币和数字货币,加之近期数字货币新闻不断,给拆穿相关骗局带来难度。

不法分子常用虚拟货币诈骗具有几大特征:一是将非法所得通过虚拟货币转到海外平台,换成外币存入海外账户或再转回国内;二是自行发行虚拟货币,用类似传销方式吸引他人集资购买,骗取钱款;三是在无须实名认证的境外赌博网站,用虚拟货币支付赌资,隐藏资金来源;四是将非法所得通过虚拟货币购物,拿到物品后售出获得现金,掩盖资金来源。

然而,对于虚拟货币,业内并无统一概念,一般认为,这是一种电子或数字产品,如比特币等。有专家认为,虚拟货币本质上不是货币,而是一种虚拟商品。因为缺乏足够信用支撑,虚拟货币无法承担法定货币职能,且不能作为货币在市场上流通使用,公民投资与交易虚拟货币不受法律保护。

第二个要讲的是一个名叫SUM Token的项目,其实我们都知道,18年出现了太多的tOKen的,其实都是ZJP,到了今年一个个都判了,比较有名的就是plus和wotoken等。

2018年,林某某、刘某某、杨某某、李某(已判处刑罚)与王某(另案处理)、依某、黄某某等人经商议搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台,在中国境内进行比特币、以太坊、柚子币等虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行活动。

2018年8月8日,“SUM TOKEN”正式进行首次代币发行,SUT币发行总量为8亿枚,首期投放“SUM TOKEN”超级钱包进行孵化总量为8000万枚,首次代币发行后期资金总价值的50%将分配至最小化可行产品,约四分之一的资金将用于营销,以推动平台的采用和与第三方网站的整合,剩余资金将被用于运营、管理及合作伙伴参与和法律费用,将SUT币打造成全球主流智能P0S支付数字货币之一。

林某某等制作SUT币8亿枚,初期发行8000万枚,以存入一定数量的主流虚拟币取得资格,设置静态奖、动态奖吸引参加者继续发展他人参加,参加者下载“SUM TOKEN”网络平台APP,设立账号存入主流虚拟币,激活开启“智能云”后个人账户内主流虚拟币自动存入平台总钱包建立委托理财关系,根据存入总钱包内委托理财主流虚拟币金额多少,可以每日获得存入金额2‰到4‰比率的静态奖,锁仓则能获得更高的收益。

动态参加者层层发展下线,按照推荐关系组成层级,上级会员可以每日赚取十代以内下线会员的100%到10%比率的动态奖,发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求,晋升为不同等级的合伙人,可以获取更多收益。

静态奖与动态奖及分红均以SUT币支付,并实行平台内可兑换。

后因效益不好,平台正式运营后,林某某等中断搬砖套路,实行以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台设立后共发展会员39110人,吸纳比特币1235余个、以太坊388398余个、柚子币996386余个,获利比特币691个、以太坊183340个、柚子币606030个。

其中,被告人付某某加入“SUM TOKEN”网络平台后,以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名,要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格,直接或间接以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,付某某共发展下线6083人。

2019年3月8日,该平台及相关涉案人员被滕州市公安局查获,平台被关闭。 

太康县人民检察院认为,付某某等人组织、领导以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名,要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

币圈并非法外之地,搞诈骗、搞传销的最终结果不外如是,这也给那些人敲了个警钟,钱是好赚,得有命花。

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