【重磅】深圳多部门联动将严厉打击虚拟货币交易所与非法外汇!

 网络收集   2020-09-19 02:46   2527 人阅读  0 条评论

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暗火盘界:披着金融的外衣,非法集资案件近年在深圳呈现高发态势。“网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币区块链、电子商务等等,都是非法集资犯罪易发的温床。”深圳市地方金融监督管理局相关负责人告诉记者,今年以来我市集中开展涉非涉稳专项排查整治,并明确各部门及市处非办工作职能,构建起三级联系人名单,增强打击和处置非法集资工作合力。

记者了解到,2020年上半年深圳市新增非法集资案件30余宗,涉及金额140余亿元。从行业类型来看,P2P和私募领域领域新发案件20余宗,涉及金额130余亿元,P2P、私募等涉众型金融领域仍是处非工作的重中之重。

据了解,我市涉非涉稳风险专项整治排查由市处非办(市地方金融监管局)牵头,以行业排查与属地排查条块结合方式进行。深圳各辖区(新区)作为此次涉非涉稳专项排查整治的责任主体,各行业主管(监管)部门依法各司其职,同时加强对各辖区(新区)的指导与督促,形成齐抓共管的格局。

剑指非法集资,我市各级处非部门及行业主管部门按照分工和部署形成合力,通过实地走访、企业排查、听取群众意见等多种方式扎实推进。

市住房和建设局开展了房地产市场和行业的专项检查。他们在全市在售楼盘项目销售中心、经纪机构内的显著位置张贴宣传海报和播放短视频,开展防范非法集资宣导;同时建立对房地产开发企业和房地产中介机构的日常巡查制度,对信访投诉的非法集资线索及时组织核查。

市民政局针对养老服务机构等重点民政领域开展排查。一是将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单,在一定期限内向社会公布,实施信用约束、联合惩戒等措施;其次对全市养老机构开展排查,重点排查经营资金去向;三是依托非法集资宣传月,教育老年人培养正确的投资理念。

人民银行深圳市中心支行针对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。他们组织对辖区内虚拟货币交易场所、ICO平台加强监测,利用各类监测手段开展持续监测,坚持“打早打小、露头就打”,整治处理非法虚拟货币平台,同时推进非法外汇交易平台清理整治。

在去年12月份深圳下达文件,联合约谈了包括币看、星主页、行云币、UPBTC 等在内的八家企业。深圳官方回应是常规行动未对涉及企业定性。不过当时也引起一波小轰动。这次深圳多部门联动形成合力处置非法集资。对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。可能会对虚拟货币市场带来一定的影响,所以还是要注意一下风向。

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