【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!

 暗火站长   2020-07-07 00:33   2367 人阅读  0 条评论

暗火盘界:近年来,一些犯罪分子紧跟时事热点,以大众知晓的“脱贫攻坚”“一带一路”“中国梦”等项目投资为由进行诈骗,由于参与门槛低、承诺回报丰厚,大量不明真相的群众上当受骗。

5月7日,开封市公安局顺河分局在市公安局刑侦支队的通力配合下,分为13个抓捕组赶赴武汉、北京、辽宁、河北、贵州等地同时展开抓捕行动,并成功将张某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。

至此,这个自2019年以来,在网上疯狂诈骗全国老人钱财的犯罪团伙被开封市警方一网打尽。

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第1张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

投资迷局中的困惑

2019年3月,开封市一位老年居民王某来到顺河公安分局向民警们讲述了自己的困惑。

“我年初在亲戚的劝说下,参加了一个参与国家投资项目的微信群,并且跟着群友一起投入了1万多块钱,参与国家西部大开发、产业扶贫的项目投资,可过去这么长时间了,什么回报都没有,我投资这1万多块钱也拿不回来,我是不是上当了?”

听了王某的讲述,民警们意识到她确实有可能被骗了,随即对王某所说情况展开调查。

据王某介绍,她加入微信群以后,群主经常会在群里发一些国家最新政策解读、国家大型投资项目介绍,如国家扶贫工作、一带一路发展投资分红、北斗项目投资股权介绍、投资国家数字货币等等。该诈骗团伙自2019年以来,发展微信群会员20余万人、核心部人员70余人,非法敛财近千万元。

据群主介绍,这个群是参与国家重点项目投资并能获得重大回报的投资群,群里所推荐的投资项目均为国家重点工程或重要政策指引下的重点投资项目,投资回报巨大。

听信了群主的蛊惑,又加之每天在群里都能看到相关国家政策的解读和介绍,王某十分“庆幸”自己入对了群,并开始跟随着群主的推荐拿出1万余元投资“国家重点项目”。但随着时间的推移,王某不但没有见到投资回报,反而自己投资的那1万多元也收回无望。

经过警方调查发现,本市像王某这样参与投资群被骗的还有10余人,且基本上都是老年人。

这些老人都有一个共同特点,即便是被骗了成千上万的资金,他们中的大多数人还坚持认为自己没有受骗,投资的钱或早或晚都能收回。根据情况汇总,顺河公安分局在向市公安局汇报后,决定对这起诈骗老年人钱财的案件进行立案侦查。

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第2张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

警方剥丝抽茧幕后黑手现形

根据王某等人提供的微信群信息,顺河公安分局刑警大队民警在市公安局刑侦支队的指导下展开对该案的侦破工作。很快,侦查员们就发现了多个与王某所描述情况相同的微信群。

这些微信群中都是已经退休或临近退休的老年人,他们获得信息渠道相对较少,对微信群中所介绍的国家重点工程投资项目深信不疑,往往受蒙蔽较深,即便是被骗走钱财,也不认为自己已经上当受骗。

侦查员们顺着微信群管理员这个线索,很快就有了重大发现,王某等人所在多个微信投资群群主都跟一名武汉年轻人张某有关。

侦查发现,别看张某才20岁出头,却已经是个“资深”诈骗嫌疑人,他2017年曾经在武汉一家电信诈骗公司“上班”,属于国家严厉打击的“张健五行币”诈骗案件的旁支余孽,掌握了较为详尽的诈骗套路。

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第3张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

自2018年底以来,张某与李某、周某合作,先后注册多个空壳公司,打着“云数贸张健”的旗号招摇撞骗,并拉人头建立所谓的国家重点投资项目微信群,他们规定,凡是成功往群里拉人的,新入群的人需要交500元“门槛”费,而成功新人介绍入群不仅可以得到每人50元的回报,还可以再获得勋章或者发一辆红旗轿车的精神或物质奖励。

依靠着群成员的互相介绍,入群人数会越来越多,张某等人就指使手下人在微信群中经常发送一些国家政策解读信息,以蒙蔽群里的普通群众,进而使得群里的普通成员成为被洗脑后,主动被骗的“待宰羔羊”。

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第4张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

每次虚假编发一篇国家重点工程投资介绍,各个群主总能把大量群成员所缴纳的投资费用交给张某、李某和周某。

据后来张某被捕后交代,有一次深夜杜撰一个投资项目发到群里,结果第二天早上醒来发现,自己的账户已经被转入了数十万元。这些钱,张某他们根本没有拿去投资,而是落入他们个人腰包,成为他们挥霍的资本。

就这样,每隔一段时间张某他们就杜撰一个投资项目,每次都能获得大量的利益。为了进一步给群成员洗脑,张某等人还指使各个群主带领群成员学习保密规定,并向学员灌输听话、服从的意识。

久而久之,被洗脑的群里的普通成员就坚信自己没有受骗,而是投资参与了诸多国家重点工程的建设。甚至于,张某等人还以向抗击新冠病毒肺炎工作捐款、向宜宾山火牺牲消防志愿人员捐款的名义,诱使群成员纷纷慷慨解囊,最终这些钱全部落入了张某等人的个人腰包。

张某等人自称割猪人,每个群的管理员被称为大猪头,而成千上万的普通群成员就成为张某等人“取之不尽用之不竭”的“提款机”。所骗得的巨款全部被张某等人用于挥霍。

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第5张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

巨蠹落入法网警方郑重提醒

在案件侦查过程中,市公安局也对该案予以高度关注。副市长、市公安局局长马中虎多次听取案件侦办进展汇报,他要求一定要把这个诈骗团伙一网打尽,尽全力维护群众财产安全。市公安局党委委员、副局长张良民,市公安局刑侦支队支队长张慧勇也坐镇指挥一线,指导案件侦破工作。

5月初,张某诈骗团伙的情况全部摸清,案件可以进行收网。5月7日,顺河公安分局和市公安局刑侦支队派出数十名警力,分赴全国13个城市同时展开抓捕,将张某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人悉数抓获归案。同时冻结涉案资金近千万元,查扣多辆豪车及多处房产,张某这一诈骗团伙被开封警方彻底打掉。

警方提醒,不要轻信微信群里所谓的国家重点工程项目投资介绍,也不要盲目参与所谓的重点项目投资,以避免自己的财产受到损失。如果有群众曾经参与过类似的微信群并被蛊惑参与“投资”,请尽快与顺河公安分局刑警大队联系,以核实自己是否上当受骗。

动动手指转发给身边的亲人、朋友和同事,以免他们上当受骗!

有知道资金盘传销骗局和黑心操盘手或团队长的,可以投稿爆料给本站,我们会一起曝光!

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第6张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

【重磅】北斗股权、国家数字货币、五行币、产业扶贫等系列诈骗案告破!-第7张图片-曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息

本文地址:http://anhuo8.com/post/1073.html
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表曝光各种资金盘返利套现理财骗局_提供盘界快讯最新消息对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 暗火站长 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?